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中商智诚
企业风控359项
来源 | 网络，仅供学习交流 | 作者:Yumi | 发布时间: 2023-06-27 | 2926 次浏览 | 分享到:
256. 公司存在非公允的关联交易(A股)　　
257. 股东占用目标公司巨额资金(A股)　　
258. 公司的员工的社会保险金和住房公积金系由关联方代缴　　
259. 关联交易程序违规　　
260. 关联交易行为可能被撤销　　
261. 目标公司和其股东之间存在同业竞争

二十三、 公司的劳动人事　

262. 公司未办理社会保险登记证　　
263. 公司尚未与员工订立书面劳动合同　　
264. 公司未依法与劳动者签订无固定期限劳动合同　　
265. 公司签订的劳动合同缺乏法定必备条款　　
266. 公司未将劳动合同交付劳动者本人　　
267. 公司签订的劳动合同试用期超过法定时限　　
268. 公司签订的劳动合同文本不符合《劳动合同法》关于竞业禁止的规定　　
269. 公司未能为所有员工及时足额缴纳社会保险费　　
270. 公司缴纳的社保险种少于法定险种　　
271. 公司未办理住房公积金缴存登记　　
272. 公司未能为本单位职工办理住房公积金账户设立手续
273. 公司未及时足额缴存员工住房公积金　　
274. 改制企业员工安置不符合有关规定

二十四、 关于公司的诉讼、仲裁和行政处罚　

275. 公司涉及诉讼情况　　
276. 公司涉及的行政处罚情况

二十五、 关于集体资产管理　

277. 集体企业转让协议未履行内部审批手续

二十六、 关于国有资产管理　

278. 国有企业收购非国有资产未履行评估手续　　
279. 国有产权转让未履行相关审批手续　　
280. 国有产权转让价款定价不符合相关法律法规的规定
281. 国有企业收购国有股权未履行评估手续　　
282. 非国有企业收购国有企业未履行评估手续　　
283. 国有股权转让过程不规范　　
284. 转股后未办理国有资产等其他变更登记　　
285. 国有股东对非国有公司出资未办理国有资产评估确认手续　　
286. 非国有股东对国有公司出资未办理国有资产评估确认手续　　
287. 国有股东多出资返还

二十七、 关于A股IPO资格　

288. 发行人的信息披露不合规　　
289. 发行人尚未进行股份制改制　　
290. 公司的股改的折股方式影响业绩连续计算　　
291. 公司的注册资本尚未足额缴纳　　
292. 股东/发起人对公司用作出资的资产转移手续尚未办理完毕　　
293. 公司的主要资产存在权属纠纷　　
294. 公司的生产经营不符合国家法律、行政法规的规定
295. 公司的经营不符合国家产业政策　
296. 公司的董事高级管理人员发生了重大变化　　
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