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中商智诚
企业风控359项
来源 | 网络，仅供学习交流 | 作者:Yumi | 发布时间: 2023-06-27 | 2918 次浏览 | 分享到:
137. 公司使用的房屋未办理建设项目竣工验收备案手续
138. 购买的房产未提供原始权属证明　　
139. 购买的房产存在权属瑕疵　　
140. 公司用地存在搬迁风险　　
141. 公司使用的土地使用权未能随地上房屋所有权一并转让　　
142. 公司土地存在闲置情况　　
143. 公司在2006年6月1日后新审批、新开工的商品房建设项目违反90/70政策(A股)　　
144. 公司的采矿权价款尚未缴清　　
145. 公司面临被追缴采矿权价款风险　　
146. 所租赁房产的出租方不具备相关证书　　
147. 所租赁房屋的出租房未能提供房屋产权证明　　
148. 租赁房产未办理租赁登记


十一、 关于公司的财务和银行借款　


149. 公司出具无真实贸易背景的承兑汇票　　
150. 公司违规使用发票　　
151. 公司的原始报表与申报报表存在重大差异　　
152. 公司的财务指标存在不合理变化　　
153. 公司存在对外担保风险　　
154. 公司曾经未按照股权比例分红　　
155. 关于公司的通知和取得同意义务　　
156. 专项资金被挪用　　
157. A股上市前存在利润分配　　
158. 母公司的利润分配无法实现


十二、 关于公司的重大资产交易　


159. 公司的重大资产交易未取得适当内部批准　　
160. 公司的重大资产交易未取得适当内部批准


十三、 关于企业的境外资产　


161. 公司设立海外机构未取得商务部的批准(2004年后)
162. 公司的境外投资项目未取得发展改革部门的批准　
163. 公司的境外投资外汇登记不符合相关规定　　
164. 公司的境外外汇未按照有关规定汇回国内


十四、 关于董事、监事、高级管理人员


165. 公司的董事、高级管理人员不符合公司法规定的任职资格　　
166. 董事、高级管理人员直接(或间接)与拟上市公司共同出资成立企业(A股)　　
167. 公司董事会、监事会的构成与公司章程不一致　　
168. 董事人数超过法定人数　　
169. 外商投资企业未设立监事会　　
170. 监事会的组成人员中无职工代表　　
171. 报告期内管理层发生重大不利变化　　
172. 报告期内管理层未能履行勤勉尽责义务


十五、 公司的融资借贷　

173. 贷款用途与实际用途不一致　　
174. 公司存在企业间借贷　　
175. 公司存在向不特定对象借款的情况(孙大午案件)　　
176. 目标公司拟A股上市，存在为其股东担保的情况　　
177. 抵押合同尚未办理抵押登记　　
178. 以汇票、本票等为质押物，有关权利凭证尚未交付质权人　
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